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通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙，近年來(lái)已成為影響人民群眾安全感的突出問(wèn)題。今年以來(lái)，我市公安機(jī)關(guān)全力打擊通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪，并成功破獲了一些案件，抓獲了一批犯罪分子，有力地打擊了此類犯罪。
一、我市公安機(jī)關(guān)在預(yù)防和打擊通訊(網(wǎng)絡(luò))犯罪所做的工作
(一)加強(qiáng)主動(dòng)打擊。市委常委、公安局長(zhǎng)劉凱對(duì)打擊通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪高度重視，多次作出重要指示。分管副局長(zhǎng)多次召集相關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行專題研究，聽(tīng)取關(guān)于通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙案件發(fā)案情況的匯報(bào)，對(duì)發(fā)案總量、受騙方式、資金轉(zhuǎn)賬、受害人群、作案手段、突出案件、打處情況、主要問(wèn)題進(jìn)行全面深入的分析，要求各警種按照職責(zé)分工，指導(dǎo)和督促全市公安機(jī)關(guān)規(guī)范錄入監(jiān)管、嚴(yán)格初偵初查、加大偵辦力度、強(qiáng)化案件防控，迅速有效地開(kāi)展打防工作，并通過(guò)市財(cái)政局及相關(guān)協(xié)會(huì)向全市企(事)業(yè)單位財(cái)會(huì)人員發(fā)出預(yù)警通告。今年截止12月20日，全市各級(jí)公安機(jī)關(guān)共破獲通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙案件1808起，抓獲犯罪嫌疑人305人，打掉犯罪團(tuán)伙17個(gè)，凍結(jié)贓款333.29萬(wàn)元，緊急止損被騙資金人民幣237.4萬(wàn)元、美金60.08萬(wàn)元，并封停詐騙電話號(hào)碼800余個(gè)，攔截境外詐騙電話100余個(gè)，有力地打擊了此類犯罪活動(dòng)，維護(hù)了社會(huì)經(jīng)濟(jì)的正常秩序
(二)加強(qiáng)源頭預(yù)防。為了從源頭上預(yù)防通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙的蔓延，由浙江省公安廳、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)浙江監(jiān)管局在全省金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展了“心防工程”專項(xiàng)建設(shè)。市公安局成立了“心防工程”建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、督導(dǎo)全市金融“心防工程”建設(shè)工作。各地、各單位按照“源頭預(yù)防、主動(dòng)防范”的工作原則，以社會(huì)公眾為主要對(duì)象，積極開(kāi)展以通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙為重點(diǎn)的宣傳工作，建立和完善社會(huì)面防范宣傳機(jī)制。通過(guò)全方位、多角度、立體化的覆蓋式宣傳活動(dòng)，進(jìn)一步提高公安機(jī)關(guān)管控能力與金融系統(tǒng)自我防范能力，群眾安全感、滿意度和自防意識(shí)明顯提神。今年5月5日，全市金融安全“心防工程”建設(shè)暨防范宣傳集中活動(dòng)在全市范圍內(nèi)啟動(dòng)，活動(dòng)期間，全市共設(shè)宣傳點(diǎn)180余個(gè)，發(fā)布媒體信息59586條，懸掛橫幅標(biāo)語(yǔ)21022條，擺放宣傳展板700余塊，發(fā)放各類防范宣傳手冊(cè)80余萬(wàn)份。截至目前，全市金融機(jī)構(gòu)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所LED滾動(dòng)顯示、ATM機(jī)具屏幕滾動(dòng)宣傳、自助機(jī)具防護(hù)艙張貼防范提醒標(biāo)貼、語(yǔ)音提醒、“銀行110”按鈕報(bào)警實(shí)現(xiàn)全覆蓋，通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙警察“提示崗”也已擺放在我市各大金融營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。專項(xiàng)建設(shè)活動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，我市已成功堵截電信詐騙案件142起，挽回經(jīng)濟(jì)損失300余萬(wàn)元。
二、通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪的類型
當(dāng)前，通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪的類型雖然呈現(xiàn)多種形式，但主要有以下七種：一是虛構(gòu)子女等出事詐騙。犯罪分子通過(guò)各種渠道獲取受害人及其子女、親友的電話號(hào)碼后，冒充老師、醫(yī)生等以受害人的孩子或親友生急病、出車禍需搶救或被綁架為由實(shí)施詐騙。二是冒充熟人虛構(gòu)事實(shí)詐騙。犯罪分子冒充受害人的熟人，在電話中讓受害人猜猜他是誰(shuí)，當(dāng)受害人報(bào)出一熟人姓名后即予承認(rèn)，然后謊稱近期將來(lái)看望受害人。隔日，再打電話編造因賭博、嫖娼、吸毒等被公安機(jī)關(guān)查獲，或出車禍、生病等事由急需用錢，向受害人借錢并告知匯款帳戶。三是利用銀行卡轉(zhuǎn)賬實(shí)施詐騙。冒充銀聯(lián)客服中心發(fā)送銀行卡消費(fèi)短信，誘騙受害人按照其設(shè)置的程序到ATM機(jī)上進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作，從而將卡內(nèi)現(xiàn)金轉(zhuǎn)到其指定的帳號(hào)。四是發(fā)布虛假中獎(jiǎng)信息詐騙。通過(guò)電子郵件、網(wǎng)絡(luò)QQ群、手機(jī)短信、語(yǔ)音電話等方式發(fā)送虛假中獎(jiǎng)信息，一旦受害人聯(lián)系即要求支付個(gè)人所得稅、公證費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等實(shí)施詐騙。五是冒充電信局、公安局等工作人員詐騙。犯罪分子冒充電信局、公安局、檢察院工作人員隨機(jī)撥打電話，以受害人被他人盜用身份涉嫌經(jīng)濟(jì)犯罪為名，騙取受害人保證金或者要求將銀行卡內(nèi)資金轉(zhuǎn)到所謂的“安全賬戶”。六是以購(gòu)房、購(gòu)車退稅為名詐騙。犯罪分子冒充稅務(wù)局、財(cái)政局等國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員，以受害人買房、買車可以退稅為名，誘騙受害人將銀行卡內(nèi)的錢轉(zhuǎn)帳至涉案銀行帳號(hào)。七是盜取他人QQ號(hào)后，冒用他人網(wǎng)絡(luò)QQ上的身份，取得其家人、朋友或下屬的信任之后，實(shí)施詐騙錢財(cái)?shù)男袨椤?/p>
三、通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪的個(gè)人防范建議
廣大群眾在遇到上述詐騙的短信或者電話時(shí)，千萬(wàn)要保持頭腦清醒，多想想，多問(wèn)問(wèn)。我們要記住“三不”：一是不輕信。就是不要輕信來(lái)歷不明的電話和信息，犯罪嫌疑人通過(guò)軟件可以任意設(shè)置來(lái)電號(hào)碼，要及時(shí)掛掉電話，不回復(fù)短信，不給詐騙分子進(jìn)一步布設(shè)圈套的機(jī)會(huì)。二是不透露。無(wú)論什么情況，都不向?qū)Ψ酵嘎蹲约杭凹胰说纳矸菪畔ⅰ⒋婵睢€y行卡等情況。三是不轉(zhuǎn)賬。要學(xué)習(xí)了解必要的銀行卡常識(shí)，不要輕易嘗試使用自己不熟悉的銀行業(yè)務(wù)以保證自己銀行卡內(nèi)資金安全，決不向陌生人匯款、轉(zhuǎn)賬。不要輕易泄漏銀行卡密碼。
如果受害人錢財(cái)已被騙，警方建議可通過(guò)以下兩個(gè)方法予以及時(shí)凍結(jié)賬戶，達(dá)到止損目的，給公安機(jī)關(guān)爭(zhēng)取寶貴時(shí)間：
(一)通過(guò)電話銀行凍結(jié)止付：即撥打該詐騙帳號(hào)歸屬銀行的客服電話，根據(jù)語(yǔ)音提示輸入該詐騙賬號(hào)，然后重復(fù)輸錯(cuò)五次密碼使該詐騙帳號(hào)凍結(jié)止付，時(shí)限為24小時(shí)。若被騙大額資金的話，在接報(bào)案件后的次日凌晨0時(shí)后再重復(fù)上述操作，則可以繼續(xù)凍結(jié)止付24小時(shí)。該操作僅限于嫌疑人的電話銀行轉(zhuǎn)賬功能。例如：涉嫌詐騙的賬號(hào)歸屬工商銀行，則可以撥打“95588”工商銀行客服電話進(jìn)行操作。
(二)通過(guò)網(wǎng)上銀行凍結(jié)止付：即登陸該詐騙賬號(hào)歸屬銀行的網(wǎng)址，進(jìn)入“網(wǎng)上銀行”界面輸入該詐騙賬號(hào)，然后重復(fù)輸錯(cuò)五次密碼就能使該詐騙帳號(hào)凍結(jié)止付，時(shí)限也為24小時(shí)。如需繼續(xù)凍結(jié)止付，則可以在次日凌晨0時(shí)后重復(fù)上述操作。該操作僅限于嫌疑人的網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬功能。
四、通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪的社會(huì)聯(lián)動(dòng)防治對(duì)策
防治通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪涉及到社會(huì)各個(gè)部門、各個(gè)層面，只有全社會(huì)行動(dòng)起來(lái)，各司其責(zé)、各履其職，形成合力，才能有效預(yù)防和減少案件的發(fā)生，才能最大限度地減少群眾的財(cái)產(chǎn)損失。
(一)“防”字當(dāng)先。宣傳是預(yù)防通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪最有效的方法之一。及時(shí)將其詐騙手段、形式、過(guò)程曝光，提高社會(huì)的防范意識(shí)和能力，通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪就難以得逞。
(二)“打”字當(dāng)頭。要堅(jiān)決果斷鏟除了詐騙網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，深入排查為不法分子提供技術(shù)支持的不法網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商、代理商，快速及時(shí)地封堵其賬號(hào)，依法追究其刑事責(zé)任。要密切注意通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙職業(yè)犯罪的高危人群，主動(dòng)開(kāi)展偵查，一旦查實(shí)詐騙窩點(diǎn)，堅(jiān)決予以一窩端、連根拔起。
(三)“治”字當(dāng)中。要強(qiáng)力整治非法電信營(yíng)運(yùn)商，強(qiáng)力整治銀行可疑賬戶。督促各級(jí)電信運(yùn)營(yíng)商依法經(jīng)營(yíng)，對(duì)非法提供改號(hào)、網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)服務(wù)的不法運(yùn)營(yíng)商，一律依法嚴(yán)厲打擊。金融部門要加大自身監(jiān)控管理，規(guī)范辦理銀行賬戶、銀行卡行為，落實(shí)銀行賬戶實(shí)名制。
(四)“建”字貫穿。一要建立警種聯(lián)動(dòng)機(jī)制。各警種、各部門發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，上下聯(lián)動(dòng)，左右貫通，健全打、防、管、控一體化的工作格局。二要建立聯(lián)席會(huì)議機(jī)制。建立打擊通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪聯(lián)席會(huì)議制度，定期召開(kāi)公安、銀監(jiān)、信通、銀行等部門會(huì)議，總結(jié)交流打擊通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪工作經(jīng)驗(yàn)。三要建立督導(dǎo)工作機(jī)制。要加強(qiáng)對(duì)相關(guān)部門防治通訊(網(wǎng)絡(luò))詐騙犯罪工作督導(dǎo)，對(duì)監(jiān)管不力、放縱詐騙犯罪的，要堅(jiān)決按照相關(guān)法律、法規(guī)，與工商管理等部門一起嚴(yán)肅追究其法律責(zé)任和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
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